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利害關係人專區

利害關係人專區

公司治理運作情形

公司治理主管
本公司由財務部何印唐協理統籌公司治理相關事務。
公司治理職責包含：
1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

公司治理主管111年度進修情形：
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
111/10/05 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3
111/10/21 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 111年度防範內線交易宣導會 3


最近一年公司治理事務執行情形
  • 111年本公司共計召開 4 次董事會議，皆於7日前寄出開會通知書及會議資 料，有利害關係情形時，事先提醒董事予以利益迴避，並於會後20日內寄出議事錄。
  • 提醒董事權利義務規定、法令資訊及業務所需資料，維持董事與業務主管間溝通順暢，協助董事處理事務。
  • 提供進修課程資訊，並協助安排董事持續進修。
  • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程及董事改選事務。
  • 檢覈重要決議之重大訊息發佈事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
主要股東名單：