一、 | 本公司董事選任依據公司章程採候選人提名制度,目前董事共9名(含獨立董事3名),各具備商務、財務會計或公司經營所需之能力,未來公司將持續強化董事會成員結構並評估增加獨立董事席次。 關於董事會接班規劃,本公司於「公司治理實務守則」中規定董事會成員組成應考量性別、年齡和專業背景多元化,除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於基本條件價值與專業知識與技能等二大面向之標準。為強化公司治理並參考公司治理評鑑指標,本公司將根據以下標準建置董事人員資料庫: 1. 誠信、負責、創新並具決策力,與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。 2. 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。 3. 預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。 4. 獨立董事連續任期不超過3屆。 目前除集團內有多位經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力外,本公司也將向外部徵求專業人士擔任獨立董事。本公司自103年起,每屆董事選舉都有新董事加入,112年度董事選舉有2位新任獨立董事當選。 |
二、 | 重要管理階層之接班規劃及運作情形 本公司經理級(含)以上員工為重要管理階層,皆設有職務代理人,作為重要管理階層退休或離職時的接班規劃人選,二者除具備必要的專業技能及經歷背景外,其價值觀須符合誠信、專業、永續經營的公司經營理念。 本公司每年皆對重要管理階層及其職務代理人執行績效考核,並提供教育訓練,112年共計12名主管及代理人參訓,總訓練時數為192小時。 |