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利害關係人專區

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內部稽核


  • 內部稽核組織
    本公司稽核室為獨立單位,隸屬於董事會。依公司規模、營運管理需要及其他相關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員,並設置職務代理人,負責公司內部控制制度執行之有效性及完整性,進行持續性與專案性監督查核。
    內部稽核主管之任免,經審計委員會同意,並提送董事會決議。
    內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬依本公司內部相關管理規範辦理,由稽核主管簽報董事長核定。


  • 內部稽核運作
    依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」, 作為內部稽核執行依歸,稽核室每年制訂年度稽核計劃,藉以檢查及評估 內部控制執行情形,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施。稽核主管定期向審計委員會及董事會報告內部稽核執行情形。


  • 獨立董事與內部稽核和會計師溝通情形 :

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