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公司治理運作情形

公司治理主管

本公司由財務部何印唐協理統籌公司治理相關事務。
公司治理職責包含：

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  2. 製作董事會及股東會議事錄。
  3. 協助董事就任及持續進修。
  4. 提供董事執行業務所需之資料。
  5. 協助董事遵循法令。
  6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
公司治理主管114年度進修情形：

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
114/06/11 財團法人台灣金融研訓院 公司治理論壇#第104期 3
114/07/09 臺灣證券交易所 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 6
114/11/13 財團法人台灣金融研訓院 公司治理論壇 3




主要股東名單：


最近一年公司治理事務執行情形

  • 113年度本公司共計召開5次董事會議、4次審計委員會及2次薪酬委員會，皆於7日前寄出開會通知書及會議資料，有利害關係情形時，事先提醒董事予以利益迴避，並於會後20日內寄出議事錄。
  • 113年度董事會及各功能性委員會通過修訂之規章包含「審計委員會組織規程」、「供應商管理作業」、「董事會議事規則」、「永續發展委員會組織規程」、「永續資訊管理作業辦法」及「內部稽核實施細則」。
  • 提醒董事權利義務規定、法令資訊及業務所需資料，維持董事與業務主管間溝通順暢，協助董事處理事務。
  • 提供進修課程資訊，並協助安排董事持續進修，全體9位董事於113年度共進修24小時。
  • 113年度獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形 ，獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策：
    1. 每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通，溝通意見做成紀錄提董事會報告。
    2. 內部稽核主管定期向審計委員會報告內部稽查業務執行情形、稽核人員年度專業訓練規劃、年度內部稽核計畫。
    3. 會計師每年至少參加審計委員會，報告年度查核結果。
    4. 其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

  • 即時提供雙語化資訊：編制中英文股東會年報、議事手冊、年度財務報告及重大訊息；並優於法定期限，提前公告各項資訊。
  • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程及董事改選事務。
  • 檢覈重要決議之重大訊息發佈事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
  • 防範內線交易：
    1. 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理作業暨內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導。
    2. 114年度董事、經理人及受僱人防範內線交易進行相關教育訓練情形如下：

      3. 日期 宣導主題 人次 時數
      114/11/10 內部重大資訊處理作業暨內線交易管理辦法教育宣導及上市櫃公司違法案例分享 21 3




    3. 本公司於113年11月22日以E-MAIL方式通知董事及經理人114年5次董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，以避免董事及經理人誤觸該規範。
    4. 本公司於114年11月7日以E-MAIL方式通知董事及經理人115年4次董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，並於封閉期間開始前一日再次以E-MAIL提醒，以避免董事誤觸該規範。