序號 | 3 | 發言日期 | 112/03/09 | 發言時間 | 15:44:34 |
發言人 | 何印唐 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (07)623-6199 |
主旨 | 董事會決議召開112年股東常會事宜 | ||||
符合條款 | 第17款 | 事實發生日 | 112/03/09 | ||
說明 | 1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/08 3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)111年度現金股利分派情形報告。 (5)111年度背書保證情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/10 12.停止過戶截止日期:112/06/08 13.其他應敘明事項: 1. 依公司法172-1條及相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。 受理期間:112年03月31日起至112年4月11日下午五時止。 受理處所:國精化學股份有限公司(地址:高雄市永安區維新里永工五路2號)。 2. 本次股東常會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定,將載明於股東常會召集通知,並依相關法令規定辦理。 |