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本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

2023/3/9

序號 3 發言日期 112/03/09 發言時間 15:44:34
發言人 何印唐 發言人職稱 協理 發言人電話 (07)623-6199
主旨 董事會決議召開112年股東常會事宜
符合條款 第17款 事實發生日 112/03/09
說明 1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/08
3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度現金股利分派情形報告。
(5)111年度背書保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/10
12.停止過戶截止日期:112/06/08
13.其他應敘明事項:
1. 依公司法172-1條及相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。
受理期間:112年03月31日起至112年4月11日下午五時止。
受理處所:國精化學股份有限公司(地址:高雄市永安區維新里永工五路2號)。
2. 本次股東常會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定,將載明於股東常會召集通知,並依相關法令規定辦理。


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