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本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

2021/3/10

序號 3 發言日期 110/03/10 發言時間 14:35:52
發言人 何印唐 發言人職稱 協理 發言人電話 (07)623-6199
主旨 董事會決議召開110年股東常會事宜
符合條款 第17款 事實發生日 110/03/10
說明 1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)庫藏股買回執行情形與修訂買回股份轉讓員工辦法報告案。
(5)109年度背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:
1. 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出議案申請,受理期間為110年03月19日至110年03月30日止;受理提案處所:國精化學股份有限公司(地址:高雄市永安區維新里永工五路2號)。
2. 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,擬授權董事長全權處理。

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