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利害關係人專區

利害關係人專區

公司治理主管

本公司由財務部何印唐協理統籌公司治理相關事務。
公司治理職責包含：
1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。


公司治理主管112年度進修情形：
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
112/06/26 社團法人中華公司治理協會 董事會議怎麼議？上市櫃公司董事會議事運作常見缺失實務分享 3
112/06/26 社團法人中華公司治理協會 氣候變遷趨勢對企業經營的風險與機會 3
112/08/01 國泰世華銀行及台灣金融培訓院 2023年下半年公司治理講座 3
112/12/18 社團法人中華公司治理協會 企業誠正經營暨防弊鑑識實務 3



主要股東名單：

最近一年公司治理事務執行情形

  • 112年度本公司共計召開6 次董事會議、5次審計委員會及3次薪酬委員會，皆於7日前寄出開會通知書及會議資料，有利害關係情形時，事先提醒董事予以利益迴避，並於會後20日內寄出議事錄。
  • 112年度董事會及各功能性委員會通過修訂之規章包含「公司治理實務守則」、「董事會議事規則」、「處理董事要求之標準作業程序」、「誠信經營守則」、「內部重大資訊處理作業暨內線交易管理辦法」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
  • 提醒董事權利義務規定、法令資訊及業務所需資料，維持董事與業務主管間溝通順暢，協助董事處理事務。
  • 提供進修課程資訊，並協助安排董事持續進修，全體9位董事於112年度共進修51小時。
  • 113年度獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形，獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策：
    • 1. 每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通，溝通意見做成紀錄提董事會報告。
    2. 內部稽核主管定期向審計委員會報告內部稽查業務執行情形、稽核人員年度專業訓練規劃、年度內部稽核計畫。
    3. 會計師每年至少參加審計委員會，報告年度查核結果。
    4. 其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。
  • 即時提供雙語化資訊：編制中英文股東會年報、議事手冊、年度財務報告及重大訊息；並優於法定期限，提前公告各項資訊。
  • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程及董事改選事務。
  • 檢覈重要決議之重大訊息發佈事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
  • 防範內線交易：
    • 1. 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理作業暨內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導。
    2. 112年度董事、經理人及受僱人防範內線交易進行相關進修課程及教育訓練情形如下：
    職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱/內容 進修時數
    獨立董事 何泓恩 112/11/22 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3
    法人董事代表人 蔡志翔 3
    董事、經理人及部門主管 共20位 112/12/11 公司內部教育訓練 「內部重大資訊處理作業暨內線交易管理辦法」內容重點說明及實際案例分享 1

    3. 本公司已於112年10月25日以E-MAIL方式通知董事及經理人112年第3季財務報告公告前之封閉期間，以避免董事及經理人誤觸該規範。
    4. 本公司於112年12月28日以E-MAIL方式通知董事及經理人113年4次董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，以避免董事及經理人誤觸該規範。