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利害關係人專區

利害關係人專區

公司治理主管

本公司由財務部何印唐協理統籌公司治理相關事務。
公司治理職責包含：
1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 其他依公司章程或契約所訂定之事項。


公司治理主管113年度進修情形：
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
113/04/17 財團法人台灣金融研訓院 公司治理論壇 3
113/07/03 臺灣證券交易所 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 6
113/09/30 財團法人台灣金融研訓院 公司治理論壇 3



主要股東名單：

最近一年公司治理事務執行情形

  • 113年度本公司共計召開5次董事會議、4次審計委員會及2次薪酬委員會，皆於7日前寄出開會通知書及會議資料，有利害關係情形時，事先提醒董事予以利益迴避，並於會後20日內寄出議事錄。
  • 113年度董事會及各功能性委員會通過修訂之規章包含「審計委員會組織規程」、「供應商管理作業」、「董事會議事規則」、「永續發展委員會組織規程」、「永續資訊管理作業辦法」及「內部稽核實施細則」。
  • 提醒董事權利義務規定、法令資訊及業務所需資料，維持董事與業務主管間溝通順暢，協助董事處理事務。
  • 提供進修課程資訊，並協助安排董事持續進修，全體9位董事於113年度共進修24小時。
  • 113年度獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形 ，獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策：
    • 1. 每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通，溝通意見做成紀錄提董事會報告。
    2. 內部稽核主管定期向審計委員會報告內部稽查業務執行情形、稽核人員年度專業訓練規劃、年度內部稽核計畫。
    3. 會計師每年至少參加審計委員會，報告年度查核結果。
    4. 其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。
  • 即時提供雙語化資訊：編制中英文股東會年報、議事手冊、年度財務報告及重大訊息；並優於法定期限，提前公告各項資訊。
  • 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程及董事改選事務。
  • 檢覈重要決議之重大訊息發佈事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
  • 防範內線交易：
    • 1. 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理作業暨內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導。
    2. 113年度董事、經理人及受僱人防範內線交易進行相關教育訓練情形如下：
    日期 宣導主題 人次 時數
    113/01/08 上市公司經理人違反誠信經營政策案例分享 21 1
    113/06/12 上市櫃公司違法案例分享 18 1

    3. 本公司於112年12月28日以E-MAIL方式通知董事及經理人113年4次董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，以避免董事及經理人誤觸該規範。
    4. 本公司於113年11月22日以E-MAIL方式通知董事及經理人114年5次董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，以避免董事及經理人誤觸該規範。